20 апреля 2009г. № ВК-15\146
Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву
В Государственную Думу Российской Федерации
Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, действующая при Государственной Думе Российской Федерации, доводит до Вашего сведения исключительно важную информацию для рассмотрения и использования её в деле борьбы с коррупцией, а также защиты Конституционного строя в России и возможного переворота со стороны исключительно коррумпированных высших государственных чиновников и, прежде всего, руководства правоохранительных органов.
Бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чиновники и коррумпированные высшие должностные лица правоохранительных органов страны, сконцентрировали в своих руках, как внутри страны, так и за рубежом огромные суммы “теневых” активов, во много раз превосходящие бюджет России, которые явились основной причиной нынешнего финансового и экономического кризиса в стране и способные, благодаря "теневым" деньгам, в любой момент осуществить любую экономическую диверсию и спровоцировать социальный взрыв и захват власти, что грозит национальной безопасности страны.
На протяжении последних двух десятилетий, высокопоставленными государственными чиновниками входившими, в так называемую, ельцинскую "семью", под прикрытием должностных лиц правоохранительных органов, из России похищались огромные суммы денег, золота, нефти, стали, алмазов и других материальных ценностей, значительная часть из которых, нелегально вывезена из нашей страны за рубеж, где аккумулировались в различных зарубежных банках на счетах подставных лиц. В результате бездеятельности властных структур и правоохранительных органов вывоз активов продолжаются ежедневно и до настоящего времени по 50 - 70 миллиарда долл. США в месяц. Только в декабре 2008 года эта преступная группа пыталась вывезти из страны 4 трилл. руб.
Все представленные ниже материалы имеют достоверное подтверждение в материалах сотен уголовных дел, находящихся без движения в СУ и СК МВД, СК при Генпрокуратуре РФ, Генеральной прокуратуре и ФСБ России, которые не нашли своего правового разрешения, а объективная информация о них умышленно скрывается от высшего руководства страны и общественности.
Анализ, изученных материалов уголовных дел № 1416959, 18\230278-02 (чеченские авизо), № 145023 по обвинению Загребельного М.Н., по факту вывозу золота, серебра, нефти, 18\6220-91 (золота партии), № 18\221050, № 18\277048-99, № 18\24393-01, 18\171843-97, № 18\24362-01, № 144107, 87207, 10994, 85536 и многих др., расследуемых в разные годы СК МВД и Генеральной прокуратурой РФ, а также наличие финансовых документов, в том числе, банковских, свидетельствует о том, что в России создано и действует организованное международное преступное сообщество должностных лиц, которое, начиная с 1993 года и по настоящее время вывезло за границу крупную партию золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, вооружения, Камазов, денег, интеллектуальную собственности на алкогольную продукцию и другие материальные ценности и аккумулировали эти богатства России на частных счетах подставных граждан России Загребельного М.Н., Ушакова, Хайрулина, Шакирова, а также граждан США Магелаешу А. , гражданина Канады Фрезера, Хаза и др.
В состав этого преступного сообщества входили в разное время члены, так называемой ельцинской «семьи», Черномырдин, Хаджоев, Чубайс, Березовский, Шаймиев, Вавилов, Геращенко, Пискунов, Смоленский, Туманов, Ласло Бенеджи и многие др. Эти активы размещены в различных банках Бельгии, Германии, Англии, Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады.
Безопасность проведения всех финансовых «теневых» операций с фиктивными "чеченскими авизо", и вывоза богатств страны, на уровне руководства Страны и ЦБ РФ обеспечивало непосредственно высшее руководство Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России в лице Генеральных прокуроров и их заместителей В.Устинова, В.Колмогорова, Ю.Бирюкова, МВД – В.Ерина, А.Куликова, В.Рушайло, ФСБ – Н Ковалева, Жеребчикова и др.
Именно поэтому, ни одно крупное государственное лицо, повинное в «хищениях века» до сих пор не предстало перед судом, а все уголовные дела незаконно прекращены. Мало того, руками и по заказу высших должностных лиц физически уничтожены большинство свидетелей и следователей, которые пытались вскрыть эту преступную деятельность, а банки, активно участвовавшие в «отмывании денег», ликвидированы. При этом, преступный спрут, состоящий из ряда высших госчиновников страны, в том числе, действующих до настоящего времени, руководства правоохранительных органов, работников ЦБ РФ, авторитетных «теневиков», наживших на этой операции огромные состояния, сегодня исправно получают в западных и Российских банках огромные дивиденды.
За счет этих «тайных» денег чиновники бывшей ельцинской администрации тайно управляют страной, блокируют любые решения нынешнего руководства страны через разветвленную сеть своих людей в высших эшелонах власти, расставленных там бывшим помощником Президента страны по кадрам (одной из ключевых фигур этого коррумпированного спрута) В.П. Ивановым. Самое активное участие в операциях с деньгами от «чеченских авизо» принимали руководители Татарстана и руководители банков "Столичный" и «Чара Банк» и лично А. Волошин, который управлял финансовыми потоками в интересах «семьи».
Деньги - это власть и они сегодня в России находятся в руках не Президента России, а в руках высокопоставленных "теневиков", которые сумели похитить их и вывезти из страны в 90-е годы прошлого столетия, и за счет них тайно управляют коррумпированными элементами, блокируя все, что им неугодно.
По существу конкретные обстоятельства, совершенных противоправных действий, указанным международным преступным сообществом, заключаются в следующем:
Из материалов указанных выше уголовных дел известно, что в 1991-1992 гг. американские бизнесмены по согласованию с администрацией США, от имени американской общественности в виде инвестиций передали по просьбе Ельцина Б.Н. для России с целью создания президентских фондов около 35 млрд. долларов США. Эти активы ранее в виде золота партии переводилось из СССР в США в качестве помощи компартии этого государства. По показаниям одного из сотрудников департамента по драгметаллам, только за время правления премьера Павлова было вывезено за границу около 400 тонн золота, а по данным уголовного дела № 18\5220=91 вывезено за границу в Горбачевский период не менее 1300 тон золота.
Выделенные Ельцину Б.Н. США денежные средства для развала СССР в конце 1991 и начале 1992 года несколькими партиями неофициально были доставлены в Россию. Для их легализации через ЦБ по рекомендации советников США и Израиля, в частности Рапопорта, под видом так называемых "чеченских авизо" эти доллары были внедрены в экономику, а в дальнейшем похищены и использованы частично преступным сообществом для закупки золота, нефти, других материальных ценностей и вывоза его за границу.
Преступная деятельность организованного международного преступного сообщества привела к образованию в начале 90 годов в России крупной инфлюации, а также создание крупного финансового долга России перед МВФ.
В 1992-1993 г.г. основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиева Иссу и Вельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Эти лица по согласованию с коррумпированными сотрудниками правительства России и правоохранительных органов с использованием АСЭР «Тан», возглавляемой Шашуриным С.П., с использованием фальшивых чеченских авизо, похитили через эту фирму около 1 трил. руб.
Из этой суммы 5 млрд. руб. было фактически отдано Шашурину в качестве взятки, за молчание, который, не поняв смысл выдачи ему этих средств, использовал эти деньги для развития социального сектора свой компании, региона и налаживания хозяйственных отношений во многих отраслях деятельности, а 995 млрд. руб. этим преступным сообществом использовано для закупки золота, серебра в 88 артелях страны, расположенных в Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края, на закупку золота. Договора на закупку золота Шашурин заключал непосредственно в офисе золотопромышленника Туманова в марте - апреле 1993 г. После подписания договоров, Шашурин вместе с Шевченко и Кинсвайтером посещали банк «Столичный» и «Чара Банк», где встречались с руководителями банков, договаривались о получении денежных сумм с ЦБ и перечислении их на счета 88 артелей. Для этих целей Центральным банком для банка «Столичный» и «Чара Банк» были перечислены незаконно крупные денежные суммы в пределах 995 млрд. руб., то есть на ту сумму, которую договорились Шашурин с финансовой группой. Непосредственное руководство по выделению через Центробанк указанной суммы, осуществлял Хаджоев Саланбек бывший вице-премьер правительства, и работники Центробанка Вельхиев Мусса, Вахиев Исса, Кюри, Хаджиев Сулейман. Всеми операциями по фиктивным чеченским авизо и закупкой золота руководил лично Черномырдин В.С. через вице – премьера Хаджоева Саланбека. Непосредственно Хаджоев, через Геращенко и его заместителя Казанцева, работников Центробанка Вельхиева Муссы, Вахиева Иссы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева, Кинсвайтера, Шевченко и других лиц, осуществляли все фиктивные переводы по авизо через Центральный банк России в другие банки страны.
Ответственным по руководству за преступной деятельностью этой группы от Минфина являлся Вавилов. Следствием установлено, что этим преступным сообществом в общей сложности, путем оформления через фиктивные чеченские авизо в 1993 г. было похищено не менее 4 трил. руб. государственных средств, 1 триллион руб. похищен через ассоциацию «Тан», а остальные 3 трил. руб. через банк Смоленского.
Одним из участников финансовой группы и ответственным за отправку фальшивых авизо, непосредственно из Владикавказа, являлся Казимамедов Хамзат, который по распоряжению Коха А.Р., Аввен П., Вавилова А., переводил фиктивные авизо для перечисления крупных денежных средств ЦБ в различные банки страны, используемые указанными лицами, на приобретение золота, алмазов, стали и вывоза за границу. Непосредственно руководил этими действиями Хаджоев Саланбек.
Основная масса денежных потоков по фиктивным авизо, направляемым для приобретения нефти, которая затем похищалась, проходила через банки: «Столичный», «Инкомбанк», «Минатеп», "Промстройбанк», а в распределении средств между банками занимался Смоленский, через своего помощника Дрецера Петра. Указанные обстоятельства по банку «Столичный», а затем и «СБЭС Агро» были полностью ранее подтверждены и исследовались по уголовному делу в отношении Смоленкого, расследуемого управлением по особо важным делам Генеральной прокуратурой РФ, незаконно прекращенного по указанию бывшего первого заместителя Генерального прокурора РФ Бирюкова Ю.С.
Золото, которое от имени ассоциации «Тан, было закуплено у 88 артелях, в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра, в период 1993-1996 г.г. было незаконно вывезено из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет № 4536281560-27 частного лица - Загребельного М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. При этом, Загребельный М.Н. представлял интересы своих теневых «хозяев» в заграничных банках по поддельному паспорту.
Для оправдания перевода крупных денежных средств из «Промстройбанка» по фиктивным авизо применялись, так называемые, «золотые сертификаты» на не добытое ещё золото. Основные суммы переведенных денег из «Промстройбанка», которые направлялись по фиктивным авизо в артели через ассоциацию «Тан» назывались «Золотым кредитом». Под видом этого «Золотого кредита» возврата золота и вывозилось нелегально золото за рубеж. Больше всего золота вывезено через артель «Плюс», которая получала крупные кредиты на освоение месторождения «Олимпиадовская». Руководителем артели в тот период был Салмен, затем он же президент Республики Адыгея, а непосредственно от этой артели руководил вывозом золота за рубеж Аслан Джаримов.
Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном офинаже и «тайном» вывозе за рубеж принимали Президент Татарстана М.Шаймиев, Президент Саха-Якутия Николаев и мэр Якутска П.Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства Г.Кулик, заместитель министра финансов С.Вавилов, которые осуществляли свою деятельность под прикрытием В.Черномырдина, Генеральной Прокуратуры России и ее региональных руководителей в золотодобывающих районах Ю.Скуратова, Ю.Чайки, В.Колмогорова, а также директора ФСБ РФ Н.Ковалева. Скупленное золото в артелях, вместо легальной офинажки, на специализированных госпредприятиях, по решению Шаймиева, который после ареста С.Шашурина, тут же взял на себя все руководящие организационные вопросы по АСЭР «Тан», стало «тайно завозиться» на нелегальную аффинажку в Набережных Челнах на литейный завод КАМАЗА, а также на одно из закрытых предприятий г. Коломне, где его «контрабандно» переплавляли в товарную продукцию, после чего оно вывозилось за границу.
Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и из России на Запад осуществлялась грузовыми самолетами (Ил-76) подчиненной Президенту Татарстана авиакомпании «Аэростан» г. Казань. При этом, с целью сокрытия нелегального перемещения «контрабандного» золота и серебра, часть его первоначально перемещалась из России не в Западную Европу, а в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы, оттуда оно уже следовало под видом совместного Узбекско-Российского груза на тех же татарских самолетах в Западную Европу на офинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по уголовному делу летчики подтвердили факты перевозки золота в Узбекистан, а затем в Европу по документам, оформляемым сотрудниками английской компании «Heavy Lift», принимающим участие в вывозе золота.
В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотовалютные активы из страны скрытно осуществлялось высокопоставленными чиновниками ЦБ РФ, Минфина РФ и Гохрана. После вывоза золота из Страны, почти все документы по этому вопросу на таможнях, в ЦБ и Гохране были уничтожены.
Так в Гохране оформлением фиктивных документов для перевоза золота через границу непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, Котляр и Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учитывали и уничтожили.
В свою очередь, на допросе в прокуратуре, Заместитель Министра Финансов РФ А.Головатый, во время вывоза золота, курировавший валютные операции в т.ч., с драгоценными металлами заявил, что по поручению Правительства России, Минфина, совместно с Минэкономики и Министерством внешнеэкономических связей готовил проекты решений Правительства о продаже за рубеж золота.
Он же лично в 1993- 1995 г.г. участвовал в подготовке двух таких решений на вывоз за рубеж золота двумя партиями, каждая по 300 тонн металла. При этом он утверждал, что были многочисленные решения Правительства на вывоз мелких партий золота по 10-15 тонн. Руководил выпуском этих решений, а затем их изъятием из дел Заместитель Министра Финансов С.Вавилов.
После убийства Старовойтовой через несколько дней по указанию тех же заказчиков был убит её ближайший компаньон по бизнесу в Санкт-Петербурге Ринат по кличке “Ружьё”, который в своё время передал ей для реализации 400 похищенных Камазов, а также занимался нефтяным бизнесом в городе по её поручению.
3. “Золотое дело” имеет самое непосредственное отношение и является основной причиной заказного убийства Зам. Председателя ЦБ РФ А.Козлова.
.
5. Кроме того, С.Шашурин располагает неопровержимыми доказательствами личного участия руководителей МВД А.Сафарова и Э.Галимова в убийствах в качестве как заказчиков, так даже и исполнителей.
Так, из показаний Шашурина известно, что нынешний министр МВД Татарстана А.Сафаров, будучи начальником личной охраны М.Шаймиева, во дворе дома в р-не посёлка Куба г. Казань под голубятней застрелил гражданина Ю.Яковлева (кличка “Сушка”) на глазах родной сестры, которую он не заметил.
Помимо указанных фактов под руководством А.Сафарова и Э.Галимова и при участии прокурора Амирова произошли следующие заказные убийства в Татарстане:
6.1992г. – убийство Р.Садыкова, одного из заместителей - С.Шашурина;
7.1992г. – убийство А. Шарафутдинова, начальника турагентства - “Спутник”; Оба эти лица были убиты за то, что они самостоятельно вывезли в Арабские Эмираты 6 вагонов алюминия, получив при этом большие деньги. Об этом стало известно в МВД Татарстана. Исполнителями убийств были ОПГ “Борисовская” и “Первогорская”. Непосредственным заказчиком убийств был прокурор Татарстана К. Амиров, который сам контролировал алюминиевый и золотой бизнес в Татарстане, а также был замешан в контрабанде алмазов, автомобилей КАМАЗ. При этом он боялся, что Р.Садыков, давший признательные показания по хищениям алюминия, к которому К.Амиров имел самое прямое отношение, разоблачит всю его контрабандную преступную деятельность. Деньги у обоих убитых были забраны и исчезли.
8. Убийство Т.Андатулова, директора фирмы “Востокпейджер”.
Это убийство осуществлено ОПГ “Первогорская”. Исполнители убийства Саргаев, Лукоянов, Киршин сделали явку с повинной, но Министр МВД А.Сафаров скрыл это, так как сам был заказчиком этого убийства.
9. Для гигантского сговора первых и наиболее авторитетных лиц государства для осуществления крупных совместных операций по тайному разделу сфер влияния в России в 1992 году была создана промассонская организация “Орден белого Орла”, в состав которого, входил сам Президент Ельцын Б.Н. Магистром ордена был избран золотодобытчик - Вадим Туманов, который непосредственно отвечал за золото. Впоследствии в этот Орден вошли все вышеперечисленные высокопоставленные лица, связанные с хищениями золота, КАМАЗов, бриллиантов и фальшивых чеченских авизо. Позже к ним примкнули А.Лебедь, А.Пугачёва, И.Кобзон, Б.Немцов, Г.Явлинский. В состав этого ордена входили также уголовные авторитеты – Тайванчик, Япончик, Таранцев.
Первоначальный взнос в него в начале его образования составлял $10 000 USD. Впоследствии Орден разросся до небывалых масштабов. Почётным членам этой организации вручали “орден белого Орла”. Примечательно, что Б.Ельцину он был вручен четырежды. Президент Ингушетии Р.Аушев получил его в Лихтенштейне. Одним из основных силовых инструментов ордена являлись чеченские боевики, а все чеченские деньги отмывались в банках Владикавказа, Махачкалы и Грозного с использованием «чеченских авизо».
Деятельность членов клуба прикрывалась Генеральной прокуратурой, которая в лице Генпрокурора и его замов получала свой пай от вывезенного золота, о чем детально указано выше. Этот клуб активно действует до сих пор, являясь одной из мощнейших теневых структур России, расставив через бывшего помощника Президента страны В.Иванова своих людей на значительную часть ключевых постов нашего государства. За рубежом средства Ордена сосредоточены в компании Rochcster Foundation Inc.
10. Следует отметить, что деятельность Президента Татарстана и соседней Башкирии было непосредственно связаны с руководителями Чечни, поскольку эти оба руководителя оказывали активную помощь боевикам, как в поставке оружия, а также передаче денег и золота на закупку оружия поставлялись медикаменты и боеприпасы при ведении двух войн в Чечне. В первую чеченскую войну чеченские боевики лечились в пригородах Казани и Уфы на обкомовских дачах и домах отдыха.
Во время Чеченской войны в период боевых действий по личному указанию М.Шаймиева из республиканского детского санатория, который находился всего в 100 метрах от его личной госдачи, были спешно вывезены дети-инвалиды. На их место были помещены для тайного лечения 50 человек чеченских боевиков. При этом в это время всего в одном километре от этого места в с. Борматюшено Министр МВД РФ В.Рушайло проводил всероссийское совещание с руководством МВД РФ и регионов по взаимодействию частей МВД в боевых действиях против боевиков в Чечне.
11. В ходе допросов Шашурин С.П. также дал показания, что по инициативе Шаймиева за переданную им взятку в объёме 7 миллионов тонн нефти, через АСЭР Тан» и «Сувар» зам. министру МВД А.Куликову и директору ФСБ Н.Ковалёву, был выпущен из окружения в с. Первомайское чеченский полевой командир Салман Радуев. Татарская нефть за эту услугу А.Куликова до сих пор передается на реализацию его сыну по указанию М.Шаймиева.
В настоящее время значительная часть бывших чеченских боевиков совместно с семьями скрыто сформированные в боевые отряды компактно проживают в Татарстане и Башкирии под прикрытием МВД этих республик и используются их руководством для выполнения своих частных задач, представляя огромную опасность для страны.
12. Подписаний Договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном превратило Татарстан в основной центр по “отмыванию” денег в России, а также в центр бесконтрольного расхищения огромных материальных активов в виде нефти, угля, металлов, автомобилей, древесины, химической продукции и т. д. При этом, большинство хищений осуществлялось посредством проводки денег через широко разветвлённую сеть фирм ассоциации «Тан», деятельность которой лично контролирует М.Шаймиев.
Все счета АСЭР «Тан» сконцентрированы в четырёх основных банках Татарстана. При этом выписки банковских проводок по счетам этой фирмы за период с 1991 года и по настоящее время способны полностью вскрыть значительную часть коррупционных сделок в нашей стране.
Однако следует отметить, что в 2002 и 2003 г.г, когда расследовалось уголовное дело в отношении Шашурина С.П. Генеральной прокуратурой РФ, то по указанию Шаймиева на базе АСЭР «Тан» были созданы в течение декабря 2002 года сотни одноименных фирм «Тан», куда перечислялись крупные денежные сумы. В настоящее время в РФ работает 147 Танов, при этом только в Татарстане их 89. Все Таны, не смотря на то, что их главный учредитель С.Шашурин в этот период находился в тюрьме, по воле высокопоставленных чиновников, были незаконно перерегистрированы под контролем Минюста РФ. Причём, после перерегистрации из их большей части из учредителей был убран сам С.Шашурин (он остался учредителем только в 19 Танах), а вместо него были введены в состав учредителей другие лица по усмотрению самих высоких чиновников в частности Васильев и др.
13. Хищение денег и имущества руководством Татарстана совместно с руководством Калмыкии (М.Шаймией и К.Илюмжинов) под выпуск руководством Калмыкии ни чем не обеспеченных акций “Каспий” на сумму 1 (один) миллиард 149 миллионов рублей, которые оказались скрытно оприходованы на счетах АСЭР «Тан».
Как выяснилось, под них скрытно были оприходованы имущество Центрального универмага г. Казань, универмага “Детский мир”, табачной и макаронной фабрик, а также два самолета “ИЛ-76ТД” авиакомпании «Аэростат», хозяевами которой были управляющий филиала “Промстройбанка” в Татарстане Мингазов, сын президента авиакомпании “Аэролинии Татарстана” Нестеров и представитель К.Илюмжинова в Совете Федерации Исхаков. Именно на этих самолётах было перевезено всё похищенное в РФ золото, отправлялось оружие талибам в Афганистан, а также боевикам в Чечню.
При этом лётчики авиакомпании хорошо были знакомы с лётчиком истребителя талибов, который выступил посредником в сделках с оружием и нелегальных его перевозках. Самолёт этой авиакомпании был арестован в Афганистане в 1998 г, на основании чего возник крайне неприятный для России международный инцидент и ей были предъявлены обвинения в незаконной контрабанде оружия. И только с помощью Бута В. этим летчикам удалось бежать из Авганистана.
Другой ИЛ-76 был остановлен ФСБ в тот момент, когда он, имея на борту порох, предназначенный для чеченских боевиков, готовился к вылету в Чечню. Организатором вылета был А.Орлов.
14. Убийство Пола Тейтмана (хозяин гостиницы “Славянская”) было связано с тем, что через его фирмы были проведены деньги от “чеченских авизо” и теневого золота, вывезенного за границу, на которые и была построена гостиница. Эту гостиницу, одну из наиболее доходных в Москве, очень хотел иметь в свою собственность мэр Москвы Ю.Лужков. Лужков предложил Полу продать ему свою долю за $30 млн., но тот отказался это сделать. После чего, по заказу Ю.Лужкова на Пола начались наезды чеченцев. До своей смерти Пол обращался в поисках защиты от чеченцев к казанским ОПГ, о чём тут же узнали в МВД РФ, которые одновременно контролировали как тех, так и других. После чего на Пола было совершено нападение, и он был убит, а гостиница оказалась в руках Ю.Лужкова.
15. Дерзкое хищение у АСЭР «Тан» г. Казань и Гохрана республики Татарстан помощником президента Татарстана М. Муракаевым, министром МВД РТ Сафарововым, офицером связи Б.Ельцина С.Теребилиным и и.о. президента ассоциации «ТАН» А.Петренко при участии компаний Альфа-групп, ТАК, Лукойл трёх эшелонов водки (на сумму 48 млн. руб. при курсе 1:16), а также 129 кг. банковского золота и шести эксклюзивных бриллиантов весом свыше 10 карат каждый.
Деньги от реализации указанного выше хищений были направлены президентом М.Шаймиевым на организацию объединительного съезда партий “Отечество” и “Вся Россия” в г. Санкт-Петербург, в результате которого была образована партия “Единая Россия”. В этом хищений водки, нефтяных продуктов в 2004 году был по указанию Бирюкова и Амирова обвинен сам Шашурин и осужден на 7.5 лет.
Похищенные эксклюзивные бриллианты оказались в руках А.Сафарова, супруга которого в качестве доказательства заботы о ней супруга публично представила один из похищенных из Гохрана РТ алмазов лично министру МВД России Нургалиеву на публичном домашнем вечере А.Сафарова. С целью сокрытия фактов хищения алмазов и золота по распоряжению Шаймиева Гохран Татарстана был полностью ликвидирован.
16. Президент Татарстана Шаймиев постоянно передаёт крупные суммы денег высшим госчиновникам в Администрации Президента, в аппарате Правительства для решения в основном личных вопросов.
Основным доверенным лицом для выполнения этой задачи на протяжении многих лет был депутат Госдумы С. Ахмеханов, который для этого обналичивал деньги со счетов в КБ “Соцбизнесбанк”. При этом, за деньгами к нему в Госдуму постоянно приходил помощники Президента Сурков, Хопсироков и другие.
Кроме того, С.Ахмеханов по указанию М.Шаймиева построил в Подмосковье огромный коттедж для Председателя Верховного суда России В.Лебедева в качестве взятки за уклонение от ответственности привлекаемых к суду татарских бандитов и высокопоставленных чиновников, а также за осуждение неугодных Шаймиеву, Галимову и Сафарову лиц, в частности Шашурина.
Шашурин С.П. заявил, что он был лично свидетелем, когда в 2003 году С.Ахмеханов, получив по распоряжению Шаймиева доллары в банке "Соцбизнесбанк" для убийства Фабера. Руководитель банка Френкель передавал эти доллары С. Ахметханову и тот когда перевозил эти деньги, попал в ДТП. В результате ДТП машина, в которой перевозились эти доллары, была разбита. С.Ахмеханов попросил у Шашурина С.П. машину для того, чтобы отвезти деньги. Шашурин С.П. уступил машину и водитель Юсупов, рассказывал затем Шашурину, что тот с водителем С.Ахмеханова перегрузили мешки с долларами в багажник автомашины, который полностью был забит этими мешками. Эти доллары привезли в мешках к зданию Госдумы и перенесли в кабинет С. Ахметханова в Государственной Думе РФ. После этого в кабинет к С. Ахметханову пришел Сурков.
Шашурин С.П. далее пояснил, что при нахождении в местах лишения свободы, он разговаривал с киллером – Тагиряновым. Последний пояснил, что ему не уплатили за выполненный заказ - убийство Фабера, потому, что между заказчиками произошел конфликт, после чего, сам С. Ахмеханов вскоре при невыясненных обстоятельствах скончался, а уголовное дело по факту его смерти прекращено.
17. Хищение на протяжении 15 лет огромных объёмов нефти, которые по Указу Президента страны были выделены компании "Мир" под руководством В.М.Кузнецова для финансирования международной программы по уничтожению химического оружия.
За период только 1992 – 1998 года из страны под этот Указ было вывезено нефти на сумму более $150 млрд. USD. Однако, где находятся эти деньги до сих пор не установлено, несмотря на многочисленные запросы В.М.Кузнецова в Генпрокуратуру и к Президенту страны по вопросу хищения этой нефти и денег от реализации этой нефти.
Нефть и продукты переработки нефти на Запад с Татарстана и других областей страны на цели якобы уничтожения химического оружия для компании "Мир" проходили через ЗАО "Традекс". Счета этой компании были открыты в Промстройбанке, Онесимбанк, КБ Практика - банк. Через ЗАО "Традекс" проходило около 40 миллионов тон мазута в год. Только в 1996-1997 году Татарстаном не эти цели были выделено 7 миллионов тонн. ЗАО "Традекс" реализовал получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на территории России, так и на Западе. Основные денежные средства от реализации похищенных миллионов тонн нефти сосредотачивались на счетах ООО "Экслюзив", ЗАО "Лоренс Групп, ООО "Токм" через «Промстройбанк» и др. банки, а затем присваивались участники преступного сообщества.
Кузнецов В.М. в ходе проверки представлял органам следствия список конкретных фирм, которые реализовывали похищенную нефть, а также номера счетов в Промстройбанке, через которые похищались миллионы долларов США, однако органы следствия игнорировали эти списки, счета и не реагировали на них.
Эти хищения непосредственно связаны с убийством Главного инженера Московского НПЗ Малышева и левыми проводками денег через банк КБ “Онексимбанк” и КБ “Минатеп”.
На деньги от реализации похищенной нефти были созданы КБ “Зенит”, КБ “Дивон”, создана финансовая группа «МОСТ» Гусинского, КБ “Икон”, КБ “Империал”, хотя на реализацию непосредственно самой международной программы не поступило ни цента. Об этих хищениях нефти через ЗАО "Трайдекс" президент холдинговой компании "Мир" Кузнецов В.М. подал заявления в правоохранительные органы. Через несколько дней после подачи заявления, директор ЗАО ""Трайдекс" Краснолобов был убит, а его фирма прекратила свое существование. В результате деятельности правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не выявлено, документы исчезли.
18. Руководство Татарстана и МВД республики лично в лице А.Сафарова занимались незаконным хищением оружия, его хранением и продажей, в том числе, Чеченским боевикам.
Военной прокуратурой Казанского гарнизона было возбуждено уголовное дело по факту убийства часового Казанского танкового училища, откуда были похищены ящики с оружием. Позднее из похищенного автомата в присутствии А.Сафарова по неосторожности был убит подчинённый ему человек. При этом как удалось установить С.Шашурину, на складах училища хранились похищенные автоматы, которые по указанию министра МВД РТ Галимова должны были скрытно перевезены к новому месту складирования. Но во время вывоза этого оружия неожиданно появился курсант-часовой, который был убит людьми А.Сафарова. Во время выезда со складов для надёжности бандиты переехали КАМАЗом через труп курсанта.
Один из участников этого преступления явился с повинной к депутату С.Шашурину и рассказал во всех подробностях все об этом преступлении. С.Шашурин представил этого важного свидетеля лично директору ФСБ Н.Ковалёву, который рассказал ему и следователю ФСБ все обстоятельства об участниках хищении оружия и исполнителях убийства часового.
Однако Н.Ковалёв не принял никаких мер, скрыв это преступление. Мало того, эта информация стала достоянием татарского МВД, после чего свидетель был дерзко избит. Никаких конкретных действий по объективному расследованию этого преступления не было сделано и военной прокуратурой, которая уклонилась от раскрытия факта убийства часового.
Был также скрыт и факт хищения контейнеров с оружием из железнодорожного состава на ст. Буинаск в Татарстане. Команду на выгрузку контейнеров с оружием на этой станции давал министр МВД РТ Галимов. Выгруженное оружие хранилось на базе “Татнефтепродукта”. Его случайно обнаружили сотрудники Лаишевского РОВД, которые пытались возбудить уголовное дело, однако под давлением Галимова этот факт хищения был скрыт. Позже данное оружие было продано ОПГ.
19. Под руководством В.Черномырдина и президента Татарстана М.Шаймиева, а также премьера РТ М.Сабирова до 1997 года списывались нефтяные активы через компании “Нарси-оил” и “Сувар”, а так же из компаний “Татнефть”, “Башнефть”, “Лукойл”, ТНК, “Седанко”. Эти активы списывались через КБ “Гарантия” - Нижний Новгород. Директором КБ “Гарантия” был в то время С.Кириенко и он же президент “Нарси-оил”. Тогда этой группой было вывезено за рубеж более 10 миллиардов долларов США.
В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов тайно себе назад в Россию в виде займов кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США и плюс к этим деньгам 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума не ратифицировала этот займ. В результате чего С.Кириенко перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру и вынужден был для сокрытия этого воровства по сговору с Чубайсом, Березовским, Абрамовичем, Касьяновым и Игнатьевым объявить дефолт.
Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформляемый тайно кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США) ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты и незаконные действия МВФ в сокрытии финансовых потоков под видом этих двух кредитов, получение которых было невозможно, без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов.
При расследования уголовного дела № 18\221050-98 было установлено, что первый транш МВФ в сумме 4 млрд. 782 мил. долларов США, который пришёл в Россию в июле 1998г. был только частично использован на поддержку рубля в сумме 217 мил. дол. США, а 1 млрд. 450 мил. дол. США использовалось на ГКО, а остальные 2 млрд. 350 мил. дол. США были похищены и направлены в Германию, а затем в Bank of New York, в австралийский банк и в банк Лондона, на счета Дьяченко, Юмашева, Кириенко, Чубайса, Дубинина, Березовского и Абрамовича.
Второй транш МВФ в сумме 4.8 млрд. дол. США, выделенный 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счете № 999091, но поступил он, не на корсчет ЦБ России, а по распоряжению Кириенко и Косьянова эти деньги 14.08.1998г. направились на счет № 608555810 в Швейцарский филиал банка Republic National Bank of New York, владельцем которого, являлся Эдмонд Сафра.
В дальнейшем Republic National Bank of New York:
-2 млрд. 350 мил. дол. США направляет не в Россию, а в Австралию и эти деньги зачислены на счета Banka of Sidney открытых Кириенко в этом банке и затем переведены на счета фирмы, где Татьяна Дьяченко имеет 25% акций.
- 2 мил. 150 тыс. дол. США Republic National Bank of New York направляет на счет Березовского в Nationai Westminster Banк в Лондоне
- 780 мил. дол. США 14.08.1998 и 270 мил. дол. США 18.08.1998 переводится в Швейцарский банк Credit Suisse,
- 1 млрд. 400 мил. дол. США направляется вначале на счета Bank of New York, однако тут же возвращается в Швейцарию в филиал в Bank York – Intermaritime, а затем перечисляются на счета Объединенного банка и трейдинговую компанию «Руником», владельцами которой являлись Абрамович и Березовский.
Таким образом, указанные два транше полученные от МВФ практически были похищены в общей сумме 7 млрд. 150 мил. дол. США и осели на личных счетах Кириенко, Косьянова, Дьяченко, Абрамовича, Березовского, Чубайса, Черномырдина, Дубинина, что привело в конечном итоге к дефолту Росси в августе 1998г.
В ходе следствия также было установлено, что кроме хищения двух транш МВФ в конце 1998 года через ЦБ Росси были похищены еще 2 млрд. 45 мил. дол. США, которые распределены между Черномырдиным - 1.4 млрд. дол. США, 780 мил. – Чубайсу и 270 мил Березовскому.
Указанные обстоятельства были полностью подтверждены Генеральным прокурором России Юрием Скуратовым при расследовании уголовного дела, за что он и был уволен, так как пытался раскрыть это огромное хищение. Эти же обстоятельства подтвердили и Швейцарские следователи, расследовавшие деятельность руководителя Republic National Bank of New York Эдмона Сафра. В ходе следствия Э. Сафра рассказал об этих обстоятельствах швейцарским правоохранительным органам, за что и поплатился вскоре жизнью. Он в декабре 1998 года вместе с членами семьи, при странных обстоятельствах задохнулся в бункере, где скрывался от Березовского.
Швейцарские следователи материалы уголовного дела, касающиеся распределения транша МВФ передали Российской прокуратуре через следователя Волкова, однако когда Волков привез эти материалы в Россию и передал их Бирюкову Ю.С., то тот скрыл их и в дальнейшем уголовное дело № 18\221050-98 было прекращено, а также вскоре был уволен и сам следователь Волков.
Указанные обстоятельства, были косвенно подтверждены, и во время интервью в прямом эфире первого канала 1 декабря 2003г., в котором принимали участие С.Миронов, П.Бородин, С.Шашурин. В ходе телевизионной передачи П.Бородин публично признал данный факт хищения, но в более крупной сумме 17 млрд. долл., которые он якобы привез в Россию, вследствие чего, он сам был арестован в США. Кроме того, из документов стало известно, что П.Бородин выполнил поручение Б.Ельцина по скрытому размещению похищенных из страны активов, в том числе золота за рубежом для привлечения ресурсов через залог на балансе Управления делами Президента РФ. При этом на его личных счетах в одном из банков г. Лугано, Швейцария хранятся $2 млрд. долл. США, похищенных путем незаконного вывоза золота из страны.
Отдельные материалы следствия об этом громадном хищении С.Кириенко двух траншей МВФ были также известны и правоохранительным органам США. Они частично были переданы депутату Госдумы Ю. Щекочихину, который пытался их претворить в жизнь в России, о чем он, неоднократно ставил вопрос в Государственной Думе РФ. За эти действия он был отравлен неизвестным веществом и после непродолжительной болезни скончался. Хотя факт отравления Ю. Щекочихина был очевиден, Генеральная прокуратура РФ уклонилась в то время от возбуждения уголовного дела.
До настоящего времени деньги, украденные С.Кириенко и его подельниками у нашего государства, находятся в Новой Зеландии, Австралии и Лондоне, работая на “семью” Ельцина, Березовского, Абрамовича, Чубайса.
В сокрытии преступлений в Татарстане кроме Прокуратуры республики занимается также Председатель Верховного суда РФ В.Лебедев. Именно он не дает хода в суде делам по хищению автомобилей КАМАЗ, поджёг завода, а также сдерживает расследование громкого убийства, связанного непосредственно с семьёй М.Шаймиева, за что для Лебедева по указанию Шаймиева был построен коттедж.
20. В г. Казань в поселке Солмачи по заказу близких родственников М.Шаймиева было совершено чудовищное убийство 4-х человек. У себя в доме был зверски убит Ринат Ахмадеев, двое его малолетних детей (5 и 6 лет) и женщина, которая в момент убийства случайно оказалась в доме Рината. Р.Ахмадеев ранее был женат на племяннице М.Шаймиева, которая умерла от сердечной недостаточности. Сестра и племянник Ильшат требовали от Р. Ахмадеева отдать его детей М.Шаймиеву. Он отказался это делать и пригрозил, что если М.Шаймиев будет оказывать давление на него, то он вскроет все финансовые махинации семьи Шаймиевых, о которых он хорошо знал от своей умершей жены. Хотя об этом убийстве известно всему поселку, однако прокуратура Татарстана уклоняется от привлечения к уголовной ответственности виновных в убийстве лиц.
21. Особую обеспокоенность для национальной безопасности страны вызывает деятельность высших коррумпированных правоохранительных органов, связанных с хищениями десятка триллионов рублей через депозитарные счета этих органов и Фонд правоохранительный органов, который был создан в ельцинский период. Несмотря на то, что данный фонд ликвидирован в 2002 года, через него продолжается хищения и вывоз денежных средств за границу.
а). Так, только по уголовному делу № 141695, возбужденному по заявлению Шашурина в 1993 году, по которому были арестованы 2 миллиарда 270 миллионов рублей, находящихся на счете АСЭР "Тан" и перечисленные на счет № 140101 "Депозиты правоохранительных органов" похищены триллионы руб., о чем будет указано дополнительно ниже.
б). Через этот же депозитный счет № 140101 похищено высшими должностными лицами МВД и прокуратуры в 1994-1995г.г. 3 триллиона. 838 миллионов руб., которые Смоленский перечислил в марте 1998 года со счета банка СБС "Агро", которые он в свою очередь похитил в 1992г. через банк "Столичный" и перевел в австрийский банк "АБН-АМРО-БАНК" на счета фирмы "ГС Финанц унд Фермегенефервальтунг ГмбХ", где владельцем этой фирмы, являлась жена Смоленского. За эти похищенные Смоленским денежные средства он купил в Англии для сына завод спортивных машин и недвижимость в Англии и Франции, стоимостью в несколько мил. дол. США, где сейчас и проживает. Эти все денежные средства были получены на основании махинаций с “чеченскими авизо”. Подавляющая сумма этих денег, полученных от ЦБ, проходила через руки Смоленского как главного координатора, о чем указано выше. Об этих деньгах хорошо знали в МВД, Прокуратуре и ФСБ. Поэтому после заказного убийства управляющего “Агробанка” Лихачёва, на которого были списаны дела с "чеченским авизо", в качестве условия назначения Смоленского руководителем СБС “Агро” и гарантий его личной безопасности, руководителями правоохранительных органов РФ было выдвинуто условие немедленного возврата вывезенных за рубеж денег на счета вышеуказанного “Фонда МВД” вместо ЦБ РФ. Тем самым деньги от одного вора - Смоленского перешли к другому - “Фонду МВД” для удовлетворения личных нужд верхушки правоохранителей. Эти деньги фактически повторно были похищены Смоленским уже со счетов СБС "Агро", но это уже не интересовало правоохранительные органы. Указанные обстоятельства были установлены Генеральной прокуратурой РФ при расследовании по уголовному делу, возбужденному в отношении Смоленского, однако по указанию бывшего первого заместителя Генпрокурора Бирюкова Ю.С. это уголовное дело, как и сотни многих аналогичных дел, было незаконно прекращено.
в) Аналогично поступили сотрудники Генеральной прокуратуры РФ в 2001 году по указанию Бирюкова Ю.С. и по уголовному делу № 18/277048-99, возбужденному в отношении работников АКБ "Моснацбанк".
По данному делу установлено, что АКБ "МНБ" создан в 1993 году. Его акционерами были ГК "Росвооружение", РВО "Зарубежнефть", ГВО "Проммашимпорт" и ряд коммерческих структур. С учетом этого, банк располагал значительными средствами, в том числе, поступившими из государственного бюджета для финансирования долгосрочных государственных программ и бюджетных организаций.
16 октября 1996 года по инициативе руководителя АКБ "МНБ Симоненкова Ю.Е. заключен с оффшорной корпорацией "АКО Банк. Корп." кредитный договор № 012—96/001. Согласно этому договору АКБ "МНБ" на счет "АКО Банк Корп." перечислено 50 000 000 дол. США. Аналогичным образом 31 июля 1997 года от имени банка заключен кредитный договор № 015-96/001 с оффшорной компанией "Вексмарк Банк инк.", куда было перечислено 68 600 000 дол. США. Кроме того, в указанные оффшорные компании, зарегистрированные в Республике Науру (Центральная Океания) было перечислено Симоненковым его доверенным лицам -Колояну еще 20 млн. долларов США. Все валютные указанные средства банку не возвращены и похищены указанными лицами, что доказано по уголовному делу № 18\277048-99. По делу было добыто достаточно доказательств вины Симоненкова и Колояна, однако руководители Генеральной прокуратуры РФ, получив на счет 140101 определенную сумму, перечисленную с указанного банка, уклонялись от дачи санкции на арест этих лиц и только после оставления этими лицами страны, они были объявлены в розыск, а следствие приостановлено.
В июне 2006 года Симоненков был задержан в США, у него было изъято более 200 мил дол. США и американская сторона намерена была передать его и средства России. Однако Генеральная прокуратура России не истребовала Симоненкова из США, в связи с тем, что по делу вскрылась причастность к этим хищениям Степашина и Косьянова, что было скрыто правоохранительными органами России.
г). Через счет № 140101 теневые должностные лица закрытого Фонда правоохранительных органов Орлов С.В. и др. пытались похитить и вывезти из страны в конце 2008 года 4 триллиона руб., при следующих обстоятельствах:
В связи, с нынешним финансовым и экономическим кризисом в России, президент западной финансовой компанией «Ситихаус» Великобритания Parviz Aria Ceo, где сосредоточены похищенные денежные средства из России через счета АСЭР "Тан", а это всего 32 банка Европы, где фактически фиксируются все теневые счета участников указанного выше преступного сообщества, после переговоров с Шашуриным С.П., согласился возвратить часть похищенных средств. Возвращение этих средств по условие выдачи якобы западных инвестиций в Российскую экономику.
Для выделения этих инвестиций финансовая компанией «Ситихаус», по согласованию с Шашуриным С.П., через подконтрольную ей компанию ARIA INTERNATIONAL INVESTMENTS, INC подписала соглашение с генеральным директором ООО «Автобус Центр МЕТ» г. Москва Токаревым Г.И., на право заключения контрактов на финансирование государственных и коммерческих крупных проектов Российской Федерации. Получив такую право Токарев Г.И. в последнее время и занимается, заключением контрактов, заключив к настоящему времени около двадцати крупных контрактов на финансирование программ по развития экономики и социальной сферы страны.
Если Президент России не примет мер для смены в ближайшее время указанных руководителей и замены их другими лицами, то возникает опасность усиления экономического кризиса, поскольку спрятанные за границей и внутри России "теневые" деньги представляют огромную опасность для безопасности страны и её политического строя. Они в любой момент могут быть использованы недовольными генералами для финансирования государственного переворота и свержения Президента и Правительства, а также оплаты крупных взяток для назначения своих людей на ключевые государственные должности, заказных убийств, финансирования теневой экономики под своим же прикрытием.
Руководитель рабочей группы по борьбе
с коррупцией в высших эшелонах власти
при Государственной Думе РФ В.М. Кузнецов